垫付退货款实施诈骗!犯罪团伙利用建行聚合支付账户骗取1283万

近日,裁判文书网披露的一份一审刑事判决书显示,2019年3月中旬至2019年5月间,陈某英伙同他人利用建设银行聚合支付账户为商户提供垫付退货款服务。与此同时,陈某英指使柯某明等人收集商户所有者的身份信息、营业执照、银行卡、建设银行商户二维码等一整套资料,用来虚构交易事实,骗取建设银行义乌分行1283万余元。随后,团伙中的黄某和林某等人又通过POS机或ATM机将骗取的款项进行套现。

无业人员骗取济南农商银行贷款260万元 获刑一年半

  7月24日,裁判文书网披露一份骗取贷款案判决书。  判决书显示,2015年以来,无业人员刘某保为资金周转,联系七名亲友,以八户联保小组的形式,向济南农行银行申请贷款。刘某保为获取贷款,为八人伪造房屋装修合同等贷款相关基础资料并提交银行,济南农商银行核批、发放贷款260万元。

信保业务再现漏洞?华安保险“内鬼”协助男友骗取网商银行千万贷款

信保业务再现风波!近日,中国裁判文书网披露的一则刑事判决书显示,2016年9月至2017年8月期间,安徽男子杨某伟因需要资金,先后使用张某2等48名借款人的名义,提供虚假贷款材料,通过华安保险承保信用保证险的方式,向网商银行申请贷款。

个人股东持股高达60% 骗取26亿贷款 这家村镇银行曾如何沦为股东提款机

  一家成立六年之久的村镇银行曾沦为个人大股东的“提款机”。  近日,记者获得的一份河北省石家庄市中级人民法院的刑事判决书(一审)揭开了晋州市恒升村镇银行(以下简称“晋州恒升村镇银行”)自然人股东赵强在不到三年时间里,与银行内部和外部人员,以多户联保形式,冒用他人名义签订银行贷款合同,骗取该行共计26亿余元贷款的细节。

犯罪团伙收购多家淘宝店铺,骗取网商银行贷款近2300万元

  网络上收购身份证、银行卡、淘宝店铺的背后,往往被不法分子利用。  近日,裁判文书网披露江阴市人民法院判决,揭开了一犯罪团伙专门通过收购淘宝店铺,并取得经营控制权,后以店铺名义向网商银行骗取贷款达2300万元。